重要提示

  一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

  二、 公司全體董事出席董事會會議。

  三、 上海上會會計師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

  四、 公司董事長陸申先生、總裁唐鈞先生及財務(wù)總監(jiān)劉顯奇先生聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、準(zhǔn)確、完整。

  五、經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：公司本部2012年度實現(xiàn)凈利潤人民幣100,321,143.52元，按《公司法》及公司章程的規(guī)定，提取10%法定盈余公積10,032,114.35元，加上以前年度未分配利潤629,882,007.31元，公司本年度可供分配的利潤為720,171,036.48元。公司擬以2012年末總股本1,083,370,873股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元(含稅)，合計分配現(xiàn)金紅利65,002,252.38元，剩余未分配利潤655,168,784.10元結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

  六、 本報告中所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述，不構(gòu)成公司對投資者的實質(zhì)承諾，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

  七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？

  否

  八、 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

  否